BC decreta liquidação da Trustee e da Banvox
Medida foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições
O BC (Banco Central) decretou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. As distribuidoras eram controladas por Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master.
A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições, disse o BC. As distribuidoras eram sediadas em São Paulo (SP).
De acordo com a autoridade monetária, as distribuidoras integram conglomerado prudencial classificado no segmento S4 da regulação prudencial e têm baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional.
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A Trustee DTVM era a principal administradora dos fundos do Master Asset Management — braço de gestão de recursos do grupo Banco Master. Maurício Quadrado foi presidente do Banco Master de Investimento.
A CNN Brasil entrou em contato com Maurício Quadrado, Trustee DTVM e Banvox, mas não recebeu respostas até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
Operação Carbono Oculto
Em 2025, a Trustee DTVM foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal. A distribuidora foi alvo da investigação por suspeita de aquisição e ocultação de bens para o grupo criminoso.
Após a operação, a Trustee informou que havia renunciado à administração de todos os fundos suspeitos antes mesmo da operação, por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses.
Os criminosos alvos da Carbono Oculto usavamm fintechs e fundos de investimentos para ocultar patrimônio e lavar dinheiro. Segundo informações da Receita Federal, a organização criminosa chegou a controlar 40 fundos de investimentos, com um patrimônio total em torno de R$ 30 bilhões.
Em atualização.